Выиграл - предъяви паспорт
![](/images/cms/thumbs/562ea2fb1e6442bc25a636c4af9437d225fcf9eb/fns_220_auto_png__100.png)
При покупке лотерейного билета, приема ставки в букмекерской конторе, тотализаторе, а также при получении выигрыша организаторы обязаны проводить идентификацию участников (клиентов) - потребовать паспорт или документ, его заменяющий.
Такие требования предусмотрены Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом изъятия, предусмотренные пп.1.1 п.1 ст.7 Федерального закона на указанные случаи распространяются, поскольку их нельзя отнести к платежам за предоставляемые услуги (товары).
За неисполнение указанного требования закона статьей 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.
В 2018 году установлено 2 случая нарушения указанных требований, возбуждены производства по привлечению виновных лиц к ответственности.
Другие новости
- 01.07.2024 1 июля в 18:00 глава администрации Кировска Юрий Кузин проведёт онлайн-встречу с жителями города.
- 01.07.2024 В Полярно-альпийском ботаническом саду прошел «Ботанический субботник»
- 01.07.2024 Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска уведомляет
- 27.06.2024 28 июня более 70 выпускников Кировска отправятся на праздник на Поморской набережной в Коле
- 27.06.2024 Управление Росреестра по Мурманской области информирует
- 27.06.2024 Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 28 июня