Выиграл - предъяви паспорт

При по­куп­ке ло­те­рей­но­го би­ле­та, при­ема став­ки в бук­ме­кер­ской кон­то­ре, то­та­ли­за­то­ре, а так­же при по­лу­че­нии вы­иг­ры­ша ор­га­ни­за­то­ры обя­за­ны про­во­дить иден­ти­фи­ка­цию участ­ни­ков (кли­ен­тов) - по­тре­бо­вать пас­порт или до­ку­мент, его за­ме­ня­ю­щий.

Та­кие тре­бо­ва­ния пре­ду­смот­ре­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про­ти­во­дейст­вии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма". При этом изъ­я­тия, пре­ду­смот­рен­ные пп.1.1 п.1 ст.7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на на ука­зан­ные слу­чаи рас­прост­ра­ня­ют­ся, по­сколь­ку их не­льзя от­нес­ти к пла­те­жам за предо­став­ля­е­мые услу­ги (то­ва­ры).

За не­ис­пол­не­ние ука­зан­но­го тре­бо­ва­ния за­ко­на стать­ей 15.27 Ко­АП РФ пре­ду­смот­ре­на ад­ми­нист­ра­тив­ная от­вет­ст­вен­ность в ви­де штра­фа на сум­му от пя­ти­де­ся­ти ты­сяч до од­но­го мил­ли­о­на руб­лей.

В 2018 го­ду уста­нов­ле­но 2 слу­чая на­ру­ше­ния ука­зан­ных тре­бо­ва­ний, воз­буж­де­ны про­из­водст­ва по при­вле­че­нию ви­нов­ных лиц к от­вет­ст­вен­нос­ти.